COOPERADOR EFICAZ VINCULA A AQUILES ÁLVAREZ, RAÚL CHÁVEZ Y RAFAEL CORREA EN INVESTIGACIÓN POR COMBUSTIBLE SUBSIDIADO

En Caso Goleada testimonio vincula presuntos aportes económicos, relaciones políticas y ganancias ilícitas superiores a USD 60 millones Cooperador eficaz revela presuntos nexos entre Aquiles Álvarez, Raúl Chávez, Rafael Correa y una estructura empresarial investigada por comercialización irregular de combustible subsidiado

Nuevos elementos incorporados al denominado Caso Goleada exponen presuntas conexiones entre actividades empresariales, financiamiento político y una estructura que habría obtenido ganancias económicas ilícitas superiores a USD 60 millones.

 El testimonio que forma parte de las diligencias corresponde a José Ricardo Cevallos Avellán, exgerente financiero de empresas vinculadas a Aquiles Álvarez y actualmente cooperador eficaz dentro del proceso.

Según su declaración, el actual asambleísta del movimiento RETO, Raúl Chávez, habría sido la persona que presentó a Aquiles Álvarez con el expresidente Rafael Correa y promovió su eventual candidatura a la Alcaldía de Guayaquil.

De acuerdo con su testimonio, Aquiles Álvarez era considerado un perfil atractivo para el correísmo debido a su capacidad de autofinanciamiento político y a su presunta disposición para respaldar económicamente proyectos electorales.

La declaración también sostiene que Aquiles Álvarez habría contribuido económicamente a las campañas presidenciales de Luisa González durante 2023.

Transferencias bajo investigación

Dentro del testimonio consta además que Raúl Chávez habría recibido aproximadamente USD 250.000 entre dinero y bienes; los recursos habrían sido canalizados desde la empresa TERNAPE S.A. y posteriormente justificados mediante servicios de consultoría.

Entre las operaciones descritas constan:

• USD 150.000 transferidos a la empresa CHN S.A.

• Una camioneta valorada en aproximadamente USD 40.000.

• Un vehículo SUV valorado en aproximadamente USD 60.000.

La defensa del legislador ha rechazado estas afirmaciones y sostiene que las operaciones han sido justificadas mediante peritajes contables y tributarios.

Más de USD 60 millones en ganancias ilícitas

Uno de los hallazgos más relevantes del Caso Goleada apunta a la empresa TERNAPE S.A., vinculada a los hermanos Álvarez.

La investigación sostiene que la compañía adquiría combustible subsidiado destinado exclusivamente a embarcaciones de bandera nacional para posteriormente comercializarlo a embarcaciones de bandera extranjera a precios internacionales.

Según la documentación entregada por el cooperador eficaz, estas operaciones habrían generado ganancias económicas ilícitas superiores a USD 60 millones.

Bienes, empresas y expansión patrimonial

La investigación analiza el destino de los recursos obtenidos de manera ilícita; en donde se han identificado bienes como:

• Una vivienda en Olón.

• Terrenos y propiedades en Isla Mocolí.

• Vehículos de alta gama.

Por otro lado, se menciona el fortalecimiento patrimonial de empresas como TERNAPE, CORPALUBRI, Inmobiliaria Álvarez Hache e Inmobiliaria Fiorema, cuyo capital conjunto alcanzaría aproximadamente USD 4,8 millones.

Cambios societarios bajo análisis

Otro de los elementos de convicción corresponde a la transferencia de acciones y representaciones legales de varias compañías vinculadas al proceso.

Según la información incorporada al expediente fiscal, una vez iniciadas las investigaciones, las acciones de varias empresas fueron transferidas a familiares cercanos, entre ellos primos y la madre de los procesados.

Fiscalía busca determinar el propósito y alcance de estas modificaciones societarias.

Una declaración que marca el proceso Durante su comparecencia, José Ricardo Cevallos Avellán realizó una de las afirmaciones más comentadas del caso:

“Aquiles no es un perseguido político, es un delincuente refugiado en la política”.

La investigación continúa y el órgano jurisdiccional deberán determinar la validez de los testimonios, documentos y elementos probatorios incorporados al expediente de la instrucción fiscal.