LA FISCALÍA REACTIVA EL CASO ‘BLANQUEO FITO’ TRAS CAPTURA DE SU ESPOSA E HIJA EN COLOMBIA

El denominado Caso Blanqueo Fito se reanudará tras la captura en Colombia de Inda Mariela Peñarrieta Tuárez y Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, esposa e hija de José Adolfo Macías Villamar, alias ‘Fito’, cabecilla de la organización criminal Los Choneros. La etapa de juicio permanecía suspendida para ellas porque estaban prófugas, pues el delito de lavado de activos no puede juzgarse en ausencia en la legislación ecuatoriana.

Las procesadas fueron detenidas la mañana del domingo en el municipio de Sabana de Torres, departamento de Santander. Las detenciones se produjeron en el marco de un operativo multinacional coordinado entre las policías de Colombia y Ecuador con apoyo del FBI de Estados Unidos. Ambas contaban con notificaciones rojas de Interpol emitidas a solicitud de la Fiscalía General del Estado, liderada por el doctor Leonardo Alarcón.

Cabe recordar que en enero de 2024, Peñarrieta y Macías Peñarrieta habían sido localizadas en una exclusiva urbanización de Córdoba, Argentina, y deportadas a Ecuador. En esa ocasión quedaron libres por no existir boletas de encarcelamiento vigentes. Esta vez, las notificaciones rojas de Interpol solicitadas por la Fiscalía garantizaron su detención y, por ende, su extradición efectiva. En cambio, alias Fito fue capturado en Montecristi en junio de 2025 y extraditado a Estados Unidos en julio de ese mismo año, donde enfrenta un proceso por narcotráfico.

La captura de la esposa e hija de alias ‘Fito’ en Colombia es el resultado visible de un trabajo que comenzó en silencio: la solicitud de notificaciones rojas de Interpol, la coordinación con autoridades de Colombia y el FBI, y años de construcción de un expediente financiero sólido. Nada de esto ocurre por casualidad. Ocurre porque una institución decide no detenerse cuando los procesados cruzan una frontera.

Bajo la conducción del fiscal general del Estado encargado, doctor Leonardo Alarcón, la Fiscalía ha demostrado en los últimos doce meses que el crimen organizado no tiene refugio seguro: ni en Dubái, ni en Colombia, ni en Estados Unidos. Alias ‘Gerente’ fue capturado en los Emiratos Árabes. José Serrano fue deportado desde Miami. Xavier Jordán fue detenido por agentes federales en Estados Unidos. Y ahora, la esposa e hija de alias ‘Fito’ fueron localizadas en Santander, Colombia, gracias a las circulares rojas de Interpol que la Fiscalía solicitó oportunamente.

“No claudicaremos en nuestra misión de investigar y defender la verdad. Aquí estamos y no existirá impunidad.” — Dr. Leonardo Alarcón, fiscal general del Estado encargado.

La investigación denominada Caso Blanqueo Fito fue iniciada en abril de 2024 por la Fiscalía General del Estado, a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) elaborado por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). La investigación apunta a desmantelar la red financiera del antiguo líder de Los Choneros y su entorno familiar, identificado en el expediente como Clan Macías-Peñarrieta.

Según la hipótesis fiscal, el entorno familiar de alias ‘Fito’ habría movilizado y blanqueado USD 17.338.117,95 dentro del sistema financiero nacional entre 2016 y 2024. Al ampliar la investigación hacia otros familiares, personas cercanas y empresas relacionadas, el monto presunto del lavado supera los USD 25 millones.

Entre los mecanismos investigados constan:

Constitución y administración de empresas fachada: entre ellas Queenwater S.A. y Transporte de Carga Pesada Jomavi S.A., presuntamente utilizadas para introducir recursos ilícitos al sistema económico formal.

Ingreso irregular al sistema financiero: el ROII de la UAFE identificó el ingreso inusual e injustificado de más de USD 2 millones por parte de Peñarrieta y otra persona del entorno de Fito.

Lavado relacionado con múltiples delitos: narcotráfico, microtráfico, secuestro, extorsión y robo, atribuidos a Los Choneros.

La justicia dictó medidas cautelares sobre bienes y cuentas por hasta USD 77,6 millones y ordenó incautaciones de propiedades vinculadas al clan.

El Caso Blanqueo Fito ya registra resultados judiciales. En mayo de 2026, el Tribunal de Garantías Penales Especializado en Corrupción y Crimen Organizado dictó sentencia condenatoria contra seis personas naturales y dos personas jurídicas por lavado de activos. Cinco de los sentenciados recibieron penas de 10 años de prisión y uno de 7 años. Las dos empresas sentenciadas recibieron las sanciones correspondientes según la normativa vigente.